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芯能科技: 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-11 20:40:08

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（原标题：浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月））

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，表决实行一人一票。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录和决议由与会董事签字确认，档案保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。

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