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华瓷股份: 董事会议事规则（202509）内容摘要

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2025-09-11 19:16:52

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（原标题：董事会议事规则（202509））

湖南华联瓷业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设审计、战略、提名与薪酬考核三个专门委员会。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。决议须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对会议记录签字确认，会议档案保存十年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

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