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今创集团: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 18:30:37

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

今创集团股份有限公司将于2025年9月18日召开第一次临时股东会。会议审议五项议案：一是2025年半年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利117,557,815.05元，占归属于上市公司股东净利润的31.99%；二是修订《公司章程》，明确法定代表人产生与变更程序，增设执行公司事务的董事，调整审计委员会职责；三是修订《对外投资管理办法》；四是修订《对外担保管理办法》；五是修订《关联交易管理办法》。上述议案均依据最新法律法规及公司实际情况进行修订，旨在提升公司治理水平。会议采取现场与网络投票相结合方式，不涉及关联股东回避表决。

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