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三利谱: 第五届董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 18:29:33

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（原标题：第五届董事会2025年第六次会议决议公告）

证券代码：002876 证券简称：三利谱公告编号：2025-040
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年9月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长张建军先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。经初步测算，公司2025年度预计新增与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币1531.51万元（不含税）。该议案已由公司独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

董事会
2025年9月12日

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