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朗博科技: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 17:35:18

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

常州朗博密封科技股份有限公司于2025年9月11日召开第四届董事会第四次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长戚淦超主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则予以废止，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，对公司部分制度进行制定、修订和废止，其中《股东会议事规则》等多项制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会通过后生效。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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