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朗博科技: 内部控制制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 17:01:04

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（原标题：内部控制制度（2025年9月修订））

常州朗博密封科技股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强内部控制，促进规范运作，提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司董事会负责内控制度的建立与监督，经理层负责日常运行。制度重点规范对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制，明确审批权限、程序及责任。内部审计部门独立开展检查监督，定期提交报告。公司需每年出具内部控制评价报告，注册会计师对公司内部控制有效性进行审计。制度自董事会批准之日起生效。

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