五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告）

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。会议决定进行董事会换届选举，提名厉建平、魏荣明、马建忠、王文斌、徐佳为第十届董事会非独立董事候选人；潘煜双、吴勇敏、王淼为独立董事候选人，上述议案将提交股东大会审议。会议通过回购注销部分限制性股票的议案。审议通过取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》的议案。会议还逐项审议通过修订及制定包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等在内的32项内部治理制度。审议通过部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分项目暂缓实施的议案。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。