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永兴材料: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:59:16

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

永兴材料于2025年9月10日召开第七届董事会第一次会议，选举高兴江为公司董事长及总经理，任期三年。会议审议通过了董事会专门委员会成员及召集人名单：战略委员会由高兴江任召集人；薪酬与考核委员会由朱光任召集人；审计委员会由叶芙蕾任召集人；提名委员会由徐宇辰任召集人。同时，聘任高亦斌、李永东、顾晓暾为副总经理，张骅为财务负责人，沈毅为董事会秘书，雷丽娜为证券事务代表，任期均为三年。上述人员简历已披露，均符合任职资格，未发现存在不得任职的情形。会议决议合法有效。

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