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盾安环境: 第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:46:18

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（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年9月10日以通讯方式召开，会议由董事长方祥建先生主持，应表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》，公司拟与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作协议》，使用自有及自筹资金投资建设“盾安环境智能智造总部基地”项目，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月26日召开临时股东会。表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。相关公告已于2025年9月11日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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