（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-88
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年9月10日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长林存友主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》，子公司山高商业保理（天津）有限公司和/或中诺商业保理（深圳）有限公司拟作为原始权益人，申请储架发行“中信证券-山东高速路桥-山高保理第6-20期资产支持专项计划”，发行总额不超过30亿元，公司拟作为差额支付承诺人。该事项尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月26日召开临时股东大会。表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权。
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