（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
乐心医疗于2025年9月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过多项议案。公司拟推出“基石1号”和“增益1号”员工持股计划，分别面向不超过25人和15名董事、高管及核心人员，股票来源为回购股份和二级市场购买。同时，审议通过2025年股票期权激励计划草案，拟向40人授予200万份股票期权，占总股本0.92%。会议还通过相关持股计划管理办法及授权董事会办理事宜的议案。此外，董事会同意调整2023年限制性股票激励计划第二期解除限售条件，由1人解除限售100万股，并回购注销离职人员40,000股限制性股票。会议决定聘任吴蓉为财务总监，修订《募集资金管理制度》，补选薪酬与考核委员会委员，并提请召开2025年第三次临时股东会。
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