（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
广州天赐高新材料股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长徐金富主持，采取现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代表共1,362人，代表股份757,779,273股，占公司有表决权股份总数的39.7633%。会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及逐项审议《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《投资决策管理制度》《独立董事议事规则》。各项议案均获通过，表决结果均为同意票占比超96%，反对及弃权票占比较低。公司董事、监事、高级管理人员出席，律师见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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