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庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-10 23:52:09

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（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

兰州庄园牧场股份有限公司将于2025年9月26日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室。股权登记日为2025年9月19日。会议由公司董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式召开。A股股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。审议事项包括《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及多项制度修订与制定议案。所有议案均为普通决议事项，需经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过。会议登记时间为2025年9月22日，登记方式包括现场、电子邮件或邮寄。中小投资者表决结果将单独计票并披露。

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