五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告）

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。为完善公司治理结构，提升规范化运作水平，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合实际情况，对部分内部治理制度进行修订与制定。本次共涉及32项制度，其中修订26项，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露制度等；新增7项，包括信息披露暂缓与豁免管理制度、独立董事专门会议制度、董事和高管薪酬管理制度等。其中，股东会议事规则、对外担保制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、董事高管薪酬管理制度等10项制度将提交股东大会审议。相关制度全文将披露于上海证券交易所网站。