（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）
浙江五芳斋实业股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，为董事会下设专门机构，负责拟定、审查董事及高级管理人员薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，拟定股权激励计划。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，也可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员会负责对公司董事、高管履职情况进行审查和年度考评，提出薪酬建议，报董事会审议。董事会未采纳建议时应披露理由。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会办公室保存，参会人员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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