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一拖股份: 一拖股份2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-10 21:47:48

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（原标题：一拖股份2025年第二次临时股东会会议资料）

第一拖拉机股份有限公司拟于2025年9月29日召开第二次临时股东会，审议取消监事会并修订《章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及部分管理制度。主要修订内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；调整董事会构成，设9名董事，含1名职工董事；完善股东会、董事会职权及议事程序；同步修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》以符合最新监管要求。会议将采取现场与网络投票相结合方式召开。

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