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国科军工: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 21:43:59

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（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

江西国科军工集团股份有限公司于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议由董事长余永安先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。会议还审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。相关具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及有关规定。

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