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罗曼股份: 罗曼股份：董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-09-10 21:39:40

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（原标题：罗曼股份：董事会战略委员会工作细则）

上海罗曼科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，下设工作组负责资料收集、可行性分析及日常事务。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议可采取现场或通讯方式召开，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。委员会提案提交董事会审议，委员负有保密义务。本细则由董事会制定、修改、解释，自审议通过之日起施行。

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