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罗曼股份: 罗曼股份：内部审计制度内容摘要

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2025-09-10 21:38:20

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（原标题：罗曼股份：内部审计制度）

上海罗曼科技股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作。内部审计部独立运作，对审计委员会负责，定期检查公司内部控制、财务信息及重大事项实施情况。审计重点包括募集资金使用、关联交易、对外投资等。内部审计部每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告。审计档案保存不少于10年。公司对表现突出的审计人员给予奖励，对违反规定的单位和个人进行处罚。本制度自公司上市之日起生效，原制度废止。

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