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中船特气: 中船特气2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-10 21:24:13

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（原标题：中船特气2025年第三次临时股东会决议公告）

中船特气2025年第三次临时股东会于2025年9月10日在河北省邯郸市召开，出席会议的股东及代理人共135人，代表表决权83.0337%。会议由董事长宫志刚主持，采用现场与网络投票结合方式，符合相关法律法规及公司章程。所有议案均获通过，包括取消监事会、修订公司章程及工商变更；修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理办法及募集资金管理办法。其中议案1.01为特别决议，获99.9754%同意，其余议案为普通决议，同意比例均超99.97%。公司董事、监事、董秘均出席，高级管理人员列席。北京市中伦律师事务所见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。公告编号：2025-047。

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