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广哈通信: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 20:29:55

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（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

广州广哈通信股份有限公司于2025年9月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，授权管理层办理相关商事变更登记。会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及废止《监事会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》的议案。上述议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。会议决定于2025年9月26日召开该次临时股东大会。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

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