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华阳新材: 山西华阳新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-10 18:49:13

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（原标题：山西华阳新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料）

山西华阳新材料股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》、修订董事会议事规则、修订股东会议事规则、聘请2025年度财务报告及内部控制审计机构等议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，并对章程中涉及股东会、董事会、独立董事等内容进行相应修改。同时，拟聘任深圳久安会计师事务所为2025年度审计机构，财务报告审计费用56万元，内部控制审计费用30万元，合计86万元。本次变更系因前任会计师事务所中兴财光华已连续服务9年，为确保审计独立性，经公开招标选聘。

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