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维信诺: 第七届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 18:10:22

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（原标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告）

维信诺科技股份有限公司于2025年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。因工作调整，周任重辞去财务总监职务，仍任海外事业部总经理；董事会同意聘任郦波为新任财务总监，任期至第七届董事会届满。为防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用不超过6,000万美元开展外汇套期保值业务，期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，并授权管理层办理相关事宜。会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。同时，为建立长效激励机制，会议通过《子公司股权激励管理办法》。上述议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。相关公告及文件已披露于指定媒体及巨潮资讯网。

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