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锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告.docx内容摘要

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2025-09-10 18:06:01

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（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告.docx）

上海锦和商业经营管理股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由非独立董事WANG LI（王立）主持，采用现场与网络投票相结合方式，召集召开程序合法。出席会议股东及代理人共162人，代表有表决权股份总数的58.9106%。会议审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数的三分之二以上通过；审议通过《关于2025年半年度利润分配方案》及《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》，其中张怡当选为董事。所有议案均对中小投资者单独计票。北京国枫律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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