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蕾奥规划: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:12:53

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东会会议、保密工作、督促公司合规运作等。任职资格要求具备财务、法律、管理等专业知识，取得深交所董事会秘书培训合格证书。存在不得担任情形的人员不得任职。公司应保障董事会秘书履职所需环境与资源，建立工作协调机制与激励机制。董事会秘书离职或缺位时，公司应及时指定代行人员并在3个月内聘任新任秘书。董事会秘书履职失职或违规，公司将视情节采取问责措施，严重者终止聘任。本制度经董事会审议通过后生效。

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