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蕾奥规划: 独立董事专门会议制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:12:39

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事专门会议制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，审议关联交易、承诺变更、公司被收购时董事会决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议等职权，也需经专门会议审议并过半数同意。会议不定期召开，由过半数独立董事推举召集人，可现场或通讯方式召开。会议应提前三天通知，紧急情况经全体同意可例外。会议表决实行一人一票，须制作会议记录并签字确认。独立董事发表意见应明确、清晰，包含基本情况、依据、合法合规性、对权益影响及结论性意见等内容，并及时披露。公司应提供资料支持，配合考察，指定董事会秘书协助。会议可聘请中介机构，费用由公司支付。参会人员有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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