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蕾奥规划: 董事会投融资委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:12:19

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（原标题：董事会投融资委员会工作细则（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司设立董事会投融资委员会，旨在规范投融资决策行为，保障决策合法化、科学化、专业化、高效化。委员会由三名董事组成，独立董事不少于一人，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会负责研究重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目，提出建议；审核投融资专项事宜；监督实施进展；研究公司科技创新、新业务拓展、科研创新战略及中长期计划并监督落实情况。审议范围包括公司及全资、控股子公司的对外投资、融资事项，达到规定权限的须先经委员会通过再提交董事会或股东会。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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