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蕾奥规划: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:03:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、投融资、执行等专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事占多数并担任召集人。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规致公司损失的应负赔偿责任。本规则为《公司章程》附件，由股东会审议通过后施行。

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