（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
山东山大电力技术股份有限公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘英亮、王帅、王剑、裴林、苏立利为第四届董事会非独立董事候选人；曹庆华、孙守遐、张新慧、王雷为独立董事候选人。会议同意变更公司注册资本由12,216万元增至16,288万元，注册地址变更为山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号，并修订经营范围及《公司章程》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订、废止和制定部分治理制度的议案。会议决定召开2025年度第三次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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