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振华科技: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-10 00:32:36

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（原标题：独立董事工作制度）

中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不得在公司或关联单位任职，且与公司无重大业务往来。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4人，至少1名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连续任职不得超过6年。独立董事需每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事应亲自出席董事会，连续两次缺席将被提议解职。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，并可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本制度经股东会审议通过后施行。

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