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振华科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-10 00:31:23

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（原标题：董事会议事规则）

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会议事规则明确董事会为股东会执行机构，设7名董事，其中独立董事4名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易及关联交易等职权。重大交易达资产总额、净资产、营业收入等标准之一的须提交董事会审议。关联交易与关联自然人金额30万元以上、与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上的需董事会审议。董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由特定比例股东、董事等提议召开。会议表决须过半数董事同意，担保事项须出席董事2/3以上同意。董事应对决议承担责任，异议董事可免责。本规则经股东会审议通过后实施。

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