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赫美集团: 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告内容摘要

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2025-09-09 23:46:18

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（原标题：第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告）

深圳赫美集团股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等29项制度，其中9项子议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关文件已披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。本次会议由董事长郑梓微主持，9名董事全部出席，表决结果均为全票通过。

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