（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-024
航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议召开日期为2025年9月29日14:00，现场会议地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、多项制度修订及使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目等。特别决议议案为第1、2、3项。现场会议登记时间为2025年9月26日，可通过现场、信函或邮件方式登记。联系方式：肖小红，电话0716-4167788，邮箱board_nh@casic.com.cn。出席股东交通、食宿自理。
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