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航天南湖: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 21:26:04

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（原标题：董事会议事规则）

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开4次，其中定期会议不少于2次，由董事长召集。临时会议在特定情形下召开，如1/3以上董事联名提议或过半数独立董事提议等。会议通知应提前10日（定期）或3日（临时）发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，须全体董事过半数赞成通过。董事回避表决的情形包括与提案涉及企业有关联关系等。会议记录及决议由董事会秘书制作，与会董事签字确认。会议档案保存期限为15年。本规则经股东会审议通过后生效。

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