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联环药业: 联环药业2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 21:06:19

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（原标题：联环药业2025年第二次临时股东会会议资料）

江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议于2025年9月15日召开，审议九项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式。主要议题包括：增加《证券时报》为指定信息披露媒体；根据新《公司法》取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》及《募集资金使用管理办法》。其中，第一、三、四议案为特别决议议案，第二议案涉及关联交易，关联股东江苏联环药业集团有限公司需回避表决。所有议案均对中小投资者单独计票。相关公告已披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

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