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爱玛科技: 爱玛科技第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 21:01:41

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（原标题：爱玛科技第六届董事会第一次会议决议公告）

爱玛科技集团股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第一次会议，选举张剑为公司董事长，段华为副董事长。会议选举产生第六届董事会各专门委员会成员：战略与ESG委员会由张剑、孙明贵、刘俊峰、马军生组成，张剑任主任；提名委员会由张剑、刘俊峰、马军生组成，刘俊峰任主任；审计委员会由孙明贵、刘俊峰、马军生组成，马军生任主任；薪酬与考核委员会由段华、孙明贵、刘俊峰组成，孙明贵任主任。会议聘任张剑为公司总经理，郑慧为财务总监，李新为董事会秘书，段华、高辉、郑慧、李新为副总经理，乔雅昕为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自审议通过之日起至第六届董事会届满止。所有议案均获全票通过。

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