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北京科锐: 股东会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 20:44:04

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（原标题：股东会议事规则）

北京科锐集团股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司最高权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，特殊情况下可由审计委员会或股东自行召集。股东会提案需属职权范围，召集人应在会议前20日（年度）或15日（临时）公告通知。表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避表决。决议结果应及时公告，并由律师出具法律意见。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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