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北京科锐: 独立董事年度报告工作制度内容摘要

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2025-09-09 20:36:56

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（原标题：独立董事年度报告工作制度）

北京科锐集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度旨在完善公司治理结构，明确独立董事在年报工作中的职责。独立董事应勤勉尽责，听取公司年度经营及重大事项汇报，监督年报编制进程和信息披露保密情况，审阅审计安排并与年审会计师沟通。公司应安排独立董事实地考察，董事会秘书负责协调沟通。独立董事有权提出意见，公司应落实整改并书面反馈。独立董事需对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并在年报中披露。独立董事应监督利润分配预案，确保符合监管要求和公司章程。在年报编制期间，独立董事负有保密义务，防止内幕信息泄露。本制度适用于独立董事、高级管理人员及相关工作人员，由董事会负责解释，经董事会审议通过后施行。

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