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中国外运: 独立董事专门会议工作规则内容摘要

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2025-09-09 20:31:19

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（原标题：独立董事专门会议工作规则）

中国外运股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2025年9月版）明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小投资者利益。独立董事应忠实勤勉履职，参与决策、监督制衡、专业咨询。专门会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权，以及关联交易、承诺变更、公司被收购相关决策等重大事项。会议须提前三日通知，可采用现场或通讯方式召开，由过半数独立董事推举召集人主持。会议须过半数独立董事出席或委托出席，表决实行一人一票，决议需过半数同意通过。会议记录须签字确认并保存至少十年。公司提供履职支持并承担相关费用。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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