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海天股份: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 20:24:26

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（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

海天水务集团股份公司召开2025年第五次临时股东大会，审议修订《公司章程》及取消监事会的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。同时审议制定及修订部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，以及制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。上述议案已获董事会和监事会审议通过，提交股东大会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式表决，出席对象为截至2025年9月8日登记在册的股东及相关人员。

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