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中国外运: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:13:18

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（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

中国外运股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。董事会同意减少公司注册资本，并提交股东会审议。同意修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议事规则将废止。同时审议通过修订24项公司治理制度，部分制度将提交股东会审议。会议通过高级管理人员2024年度及2022-2024年任期绩效考核结果，关联董事回避表决。此外，审议通过修订《公司风险管理与内部控制管理制度》和《公司安全生产管理制度》。会议决定召开2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书负责具体事宜。所有议案均获全票通过，会议程序符合法律法规及公司章程规定。

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