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普蕊斯: 董事会提名委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 20:01:13

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年9月））

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。主要职责包括：研究董事会规模与构成、董事及高管选任标准，搜寻合格人选，审查候选人并提出建议。提名委员会向董事会提交建议，董事会未采纳需说明理由并披露。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券部保存不少于十年。本细则由董事会制定、修改，自审议通过之日起生效。

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