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安达智能: 广东安达智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 19:02:20

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（原标题：广东安达智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

广东安达智能装备股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时因限制性股票归属，公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》及办理工商变更登记。议案二为修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》《累积投票制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议于2025年9月15日现场及网络投票方式召开，议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

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