（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司内部控制制度）
湘潭永达机械制造股份有限公司制定内部控制制度，旨在防范风险、保障资产安全、提高经营效益、确保信息披露真实准确。内部控制遵循健全性、合法性、制衡性、有效性、独立性、审慎性、重要性及合理性原则。公司董事会负责制度的建立与完善，审计委员会监督执行。内部控制涵盖环境、业务、会计、信息、内部审计等方面，重点控制控股子公司、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、安全生产及反商业贿赂。公司建立风险评估体系，强化信息传递与内部监督。审计部定期检查并报告内部控制缺陷，董事会形成自我评价报告。制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释并自审议通过后生效。
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