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三六零: 三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 18:14:47

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（原标题：三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

三六零安全科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议十项议案。主要内容包括：取消监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《累积投票制实施细则》《对外投资决策制度》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利6.999亿元；续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构；调整独立董事津贴为40万元/年（含税）。会议于2025年9月16日现场及网络投票方式召开。

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