（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长康永红主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共165人，代表股份121,339,447股，占公司总股本的40.0005%。会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》和《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。其中，利润分配预案同意票占出席会议股东所持表决权的99.4468%，反对0.5389%，弃权0.0143%；修订关联交易管理制度议案同意票占99.4157%，反对0.5513%，弃权0.0330%。中小股东对两项议案的同意率分别为88.7122%和88.0765%。北京德恒（兰州）律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。公告编号：2025-062。
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