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音飞储存: 音飞储存2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 18:03:17

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（原标题：音飞储存2025年第一次临时股东大会会议资料）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及《审计委员会工作细则》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理办法》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事津贴管理办法》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项议案。公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月9日。相关制度修订已获董事会审议通过，并在上海证券交易所网站披露。

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