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燕塘乳业: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-09 17:24:02

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年9月15日14:45召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议地点为广州市天河区燕园路85号22层3号会议室。股权登记日为2025年9月8日。会议审议事项包括修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》，续聘会计师事务所及购买董监高责任险等8项议案。其中议案1至3需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月15日9:15-15:00。股东可于2025年9月11日至12日通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式：郭海嫩，电话020-32631998，邮箱master@ytdairy.com。

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