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泰鸿万立: 浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 17:07:05

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（原标题：浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）

浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十八次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长应正才主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长应正才为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于选举董事会审计委员会成员和召集人的议案》，因应灵敏辞去审计委员会成员职务，选举张伟坤（独立董事）、方小桃（独立董事）、郑开见为第三届董事会审计委员会成员，其中张伟坤任主任委员（召集人）。审计委员会中独立董事占多数，召集人为会计专业人士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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