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栖霞建设: 栖霞建设2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:01:42

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（原标题：栖霞建设2025年第一次临时股东大会会议资料）

南京栖霞建设股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《公司章程》进行修订，包括将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等内容，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订。修订后的文件已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露。会议召开时间为2025年9月17日14:30，现场会议地点为南京市仙林大道99号星叶广场。

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